MODULISTICA

• 1) PROCEDURE
• 2) Istruzioni Operative Archivio Antiriciclaggio
• 3) Scheda Adeguata Verifica Clientela (se non stampata da software)
• 4) Dichiarazione cliente
• 5) TABELLA Valutazione Rischio
• 6) Dichiarazione PEP (Persona Politicamente Esposta)
• 7) AVVISO AI CLIENTI