Come funziona il nostro software per la gestione dell'antiriciclaggio

Antiriciclaggio.online è uno dei software più completi e facili da usare attualmente oggi disponibile in Italia.

(consulta i servizi proposti)

Come è possibile vedere nel breve video, l'inserimento dei dati è molto semplice e il software permette di gestire tutti gli aspetti fondamentali, ovvero:

  • Adeguata verifica della clientela (sia persone fisiche che giuridiche)
    • - Stampa delle schede di adeguata verifica
  • Valutazione del Rischio in modalità informatizzata (in aggiunta alla possibilità di utilizzare apposito modulo cartaceo reperibile nella sezione "Documentazione")
    • - Stampa delle schede di valutazione del rischio
  • Gestione dei collegamenti tra le anagrafiche
  • Gestione delle operazioni/prestazioni professionali
  • Gestione degli allegati (con possibilità di conservazione sui ns. server)

 

COME ESPORTARE I DATI DELLE ANAGRAFICHE DA GESTIM AD ANTIRICICLAGGIO.ONLINE

  • per esportare i dati verso Antiriciclaggio.online occorre aprire la scheda del Cliente e sulla sinistra, appena sotto le informazioni principali, troverà un pulsante "adeguata verifica"                                                                             
    • ==>  (In Gestim, per attivare l'adeguata verifica ad eventuali altri operatori, occorrerà inserire una spunta nella sezione permessi alla voce antiriciclaggio.)
  • Una voltra trasferite le anagrafiche queste dovranno essere completate con le eventuali informazioni mancanti ai fini dell'espletamento degli obblighi antiriciclaggio direttamente nella piattaforma Antiriciclaggio.online 

 

Anticiclaggio.online, inoltre, ha come caratteristica quella di essere dotato di password dispositiva, che permette al legale rappresentate della società di delegare ad altri utenti l'incombenza della trascrizione dei dati, per poi finalizzare l'operazione inserendo una password dispositiva dopo aver effettuato il controllo della correttezza delle informazioni immesse.

 

Qui riportiamo un video che mostra il software in azione: