MODIFICHE APPORTATE (dal 01/10/2020)

ANAGRAFICA

1. È ora possibile abbinare in provvisorio più figure, senza che sia necessario passare in definitivo le anagrafiche, con possibilità di procedere già da subito alla stampa della modulistica, ossia:
   1. creare abbinamenti tra Persona fisica e Persona Giuridica (Ditta e suo Legale rappresentante e/o titolare effettivo)
   2. creare abbinamenti tra Persona fisica ed altra Persona Fisica (nel caso il cliente fosse assistito da altro soggetto per tramite procura, ecc.)
2. Possibilità di STORICIZZAZIONE DEL DATO, con conservazione delle modifiche apportate, ossia:
   1. STORICIZZAZIONE NECESSARIA: nel caso di variazione di un documento di identità, della residenza ecc. occorre storicizzare il dato qualora si sia già identificato il soggetto in precedenza
   2. STORICIZZAZIONE NON NECESSARIA: nel caso di variazione di un dato inserito in maniera errata o mancante

OPERAZIONI/PRESTAZIONI

1. Il software ordinerà automaticamente, in ORDINE DI DATA, le Operazioni/Prestazioni proponendo quella più recente in alto. Tale funzionalità consente di:
   1. poter inserire le informazioni necessarie, salvarle ed ottenere l’ordinamento automatico per data, senza blocchi di sistema
   2. non visualizzare più a video lo stato della Operazione/Prestazione, in quanto funzione non strettamente necessaria 

ESPORTAZIONE DEI DATI

Possibilità di esportare i dati (backup) in un formato (excel) che consente:

1. GDPR (art. 32 co.1 lett. c ) … “la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico”
2. D.lgs. 231/2007 (Testo unico Antiriciclaggio)
   1. Art. 32 co. 1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
   2. Art. 32 co.2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente [...]. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:
      1. l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);
      2. la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data […]
      3. la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo)

1. Valutazione del Rischio effettuabile anche in modalità informatica con possibilità di stampa del relativo report da conservare nel fascicolo del cliente